详情

证券代码：605077       证券简称：华康股份              公告编号：2025-004 债券代码：111018       债券简称：华康转债               浙江华康药业股份有限公司 对于“华康转债”瞻望得志转股价钱修正条件的领导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何罅隙记录、误导性论述 或者要紧遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。    一、可转债刊行上市粗略    经中国证券监督责罚委员会出具的《对于应承浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕2739 号）应承， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象刊行可调理公司债券，刊行界限 130,302.30 万元（13,030,230 张， 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债 期限为自愿行之日起不逾越 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。    经上海证券交往所自律监管决定书〔2024〕6 号文应承，公司本次刊行的 易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。字据联系章程和《召募证据书》 的商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 调理为本公司股份。    字据《上海证券交往所股票上市王法》等联系法律法例的章程和《浙江华康 药业股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证据书》                             （以下简称“募 集证据书”）的商定，公司本次刊行的“华康转债”运转转股价为 22.66 元/股， 最新转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱休养情况如下：    因公司实施 2023 年度权柄分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日 休养为 16.89 元/股，具体骨子详见公司在上海证券交往所网站发布的《华康股份 对于因实施权柄分拨休养“华康转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-038）。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （1）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续时候，当公司股票在职意聚会 30 个交往 日中至少有 15 个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正有筹议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述 30 个交夙昔 内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交夙昔按休养前的转股 价钱和收盘价钱策画，在转股价钱休养日及之后的交夙昔按休养后的转股价钱和 收盘价钱策画。   上述有筹议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当逃匿。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个交夙昔公司股票交往均价和 前 1 个交夙昔公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   （2）修正重要   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息深切媒体上刊登谈论公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候（如需）等联系信息。从股权登记日 后的第 1 个交夙昔（即转股价钱修正日）起，动手归附转股恳求并实行修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调理股份登记日之前，该类 转股恳求应按修正后的转股价钱实行。   本次触发转股价钱修正条件的时候从 2025 年 1 月 3 日起算，礼貌 2025 年 1 月 16 日收盘，公司股票在聚会 10 个交夙昔中已有 10 个交夙昔的收盘价低于当 期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股）。若在异日 20 个交夙昔内有 5 个交夙昔公司股票价钱陆续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“华康转债” 的转股价钱修正条目。   三、风险领导   公司将字据《召募证据书》的商定和谈论法律法例要求，于触发“华康转债” 的转股价钱修正条件后，详情本次是否修正转股价钱，并实时试验信息深切义务。   敬请弘远投资者存眷公司后续公告，戒备投资风险。   特此公告。                         浙江华康药业股份有限公司                                      董事会